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德勤欺诈调查显示银行欺诈在两年内上升了20%

2020-05-08 18:00:33来源:

Deloitte Touche Tohmatsu India在将于11月26日发布的年度银行欺诈调查中说,尽管最近遭到了镇压,但过去两年中银行欺诈的案例仍增加了20%。

“尽管银行间越来越多的意识是为了响应监管指令和/或不断增加的欺诈事件而增强其欺诈风险管理框架,但显然银行需要整合一个更大的金融犯罪合规议程,以在整个银行范围内开展工作。造币厂报告援引德勤的话说。

德勤法务金融咨询公司合伙人兼金融服务主管KV Karthik告诉该文件,这种上升是由于无法有效遏制此类情况,因此侦查仍将变得积极起来。

据德勤表示,技术和数字渠道的增长使欺诈检测变得更加困难,并且大多数银行都缺乏预测欺诈所需的法证分析工具。

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法医分析师告诉该报,在过去两年中,反欺诈措施的成本已大幅上升,据估计,银行的增长至少每年10-12%。

根据该报告,这些欺诈行为已在各个部门中被发现,但在贸易公司和基于商品的公司中欺诈率更高。法医分析师补充说:“很难评估那些主要是贸易公司并从事商品贸易的公司的资产和负债的实际价值。”