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东米德兰兹欺诈涉及一年的11.7%,达到189万英镑

2021-09-15 14:05:25来源:

作为BDO LLP年度欺诈报告的一部分进行的研究表明,东米德兰兹的欺诈价值从2017年的16.9£米增加了11.7%至£2018年的1890万。

会计师和商业顾问BDO发现,尽管该地区的欺诈案件数量减少了17%,从2017年的35例到2018年到29起,但东部米德兰兹的报告案件的价值占报告所有英国的1%上涨2017年的批量批量到2018年以上的2.5%。

该地区的一个高价值案件涉及通过虚拟化绿能£计划欺骗700万名投资者资金的人。另一个案例有关一个人指控六次欺诈和三次被欺诈的被盗现金,从歌手VV Brown,使£用她的银行账户。

欺诈英国的总价值在2018年的大于一半。在2017年创纪录的15年历史新高之后,报告的欺诈从2.1亿£幅下降至£746.3米。这是自2014年以来的最低欺诈水平,然而,当该价值£下降到720.3米,但BDO警告的专家欺诈的真正价值可能高达3750£亿。

BDO评论说,坐在Plaha,合作伙伴和国家法医服务领导者:虽然东部中域的欺诈的数量和价值均低于区域平均水平,但我们的经验表明,由于英国的50例欺诈案件中的50例可能会报告,所以PS只能在可见的镜头上闪耀着聚光灯一部分更广泛的问题。

“欺诈需要在整个地区的人民思想的最前沿 - 而不仅仅是在企业背景中,还要个人。2018年东部米德兰兹的最大欺诈案件全部杀人。随着欺诈的资源来自各方的压力越来越大,需要额外的警惕和增加尽职调查,以确定希望违反个人收益法律的人。“

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